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Los fiscales federales han desentrañado tres esquemas separados de fraude de identidad en los que ciudadanos mexicanos, nigerianos y peruanos supuestamente robaron las identidades de ciudadanos estadounidenses para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) y asegurar empleos en la industria del transporte por carretera. Los casos abarcan Kentucky, Dakota del Sur y Connecticut, y cada acusado enfrenta graves cargos federales relacionados con números de Seguro Social robados, documentos falsificados y reclamaciones de ciudadanía falsas.
En Kentucky, un jurado condenó a Joel Sánchez-Mendoza, de 39 años, un ciudadano mexicano que ingresó a Estados Unidos cuando era niño, por declaraciones falsas relacionadas con la ciudadanía y robo de identidad agravado. Sánchez-Mendoza compró la identidad del ciudadano puertorriqueño Luis Morales en 2016 para evitar la deportación. Usó la identidad robada para conseguir un trabajo de montacargas en una empresa de transporte de Kentucky, que luego lo ascendió a conductor de camión y pagó su CDL, todo bajo el nombre de Morales. El fraude se reveló en 2025 cuando un oficial de libertad condicional descubrió a otro Luis Morales con el mismo número de Seguro Social viviendo en Ohio. Morales informó que un impostor había estado declarando impuestos y solicitando beneficios a su nombre desde 2023. Sánchez-Mendoza fue sentenciado el 26 de junio de 2026 a dos años de prisión federal, una multa de 400 dólares y será supervisado durante tres años después de su liberación. Su abogado presentó un escrito de apelación el 2 de julio.
En Dakota del Sur, Atuchukwu Markrufus Onyeanusi, de 32 años, ciudadano nigeriano, se declaró culpable en febrero de un delito grave de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos. Onyeanusi fue detenido por exceso de velocidad en Oklahoma en noviembre 2025 y presentó una CDL de Texas y una tarjeta de empleo de Dakota del Sur, ambas con su fotografía pero con el nombre de otra persona. Admitió haber usado la CDL y la tarjeta de Seguro Social fraudulentas para obtener un trabajo como analista de ciberamenazas en Rapid City, S.D. El 20 de mayo de 2026, fue sentenciado a tiempo cumplido (casi seis meses), multado con $1,000 y se le ordenó pagar una tarifa de $100 al Fondo Federal para Víctimas del Crimen. Al día siguiente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a Onyeanusi como un extranjero criminal removible. Había ingresado legalmente a los EE. UU. en 2022 como titular de una tarjeta verde, pero enfrentó un proceso de deportación debido a su condena. Un juez de inmigración emitió una orden de deportación final el 11 de junio de 2026.
En Connecticut, Flor Consuelo del Carmen Caballero Bernabé, de 55 años, de nacionalidad peruana, está a la espera de juicio por cargos que incluyen fraude de pasaportes, uso indebido de pasaportes, afirmaciones falsas de ciudadanía estadounidense, uso indebido de un número de Seguro Social, robo de identidad agravado y declaraciones falsas. Los fiscales alegan que ella ingresó a los EE. UU. en 2000 con una visa de no inmigrante y comenzó a usar la identidad y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico para vivir, trabajar y mantener una CDL en Connecticut. Se la acusa de utilizar la identidad robada para solicitar y renovar un pasaporte estadounidense en 2005 y 2015, respectivamente. Los cargos conllevan posibles penas de prisión de hasta 10 años por fraude de pasaportes, hasta cinco años por reclamaciones de ciudadanía falsas o uso indebido de un número de Seguro Social, y una sentencia obligatoria de dos años por robo de identidad agravado.
Los tres casos fueron investigados por Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y procesados por las Fiscalías Federales en Kentucky, Dakota del Sur y Connecticut. Los casos subrayan las vulnerabilidades en el proceso de emisión de CDL y los riesgos más amplios de robo de identidad dentro del sector del transporte.
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Source: Transport Topics — Michelin & Tires (EN) (ttnews.com)