Три федеральні справи викривають шахрайство, пов’язане з комерційними водійськими правами

Федеральна прокуратура розкрила три окремі схеми шахрайства особи, в яких громадяни Мексики, Нігерії та Перу нібито викрадали особисті дані громадян США, щоб отримати комерційні водійські права (CDL) і гарантувати роботу в галузі вантажних перевезень. Справи охоплюють штати Кентуккі, Південна Дакота та Коннектикут, і кожному обвинуваченому пред’явлені серйозні федеральні звинувачення, пов’язані з викраденими номерами соціального страхування, підробленими документами та фальшивими претензіями на громадянство.

У штаті Кентуккі суд присяжних визнав 39-річного Джоеля Санчеса-Мендоса, громадянина Мексики, який приїхав до США дитиною, винним у неправдивих заявах, пов’язаних із громадянством, і в крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах. Санчес-Мендоса купив особу громадянина Пуерто-Ріко Луїса Моралеса в 2016, щоб уникнути депортації. Він використав викрадену особу, щоб отримати роботу навантажувача в транспортній компанії Кентуккі, яка згодом підвищила його до водія вантажівки та оплатила його CDL — усе під ім’ям Моралеса. Шахрайство було розкрито в 2025, коли офіцер пробації виявив ще одного Луїса Моралеса з таким самим номером соціального страхування, який живе в Огайо. Моралес повідомив, що самозванець подавав податкові декларації та подавав заявки на пільги від його імені з 2023. Санчес-Мендоса був засуджений 26 червня 2026 до двох років федеральної в’язниці, штрафу в розмірі 400 доларів США та перебуватиме під наглядом протягом трьох років після звільнення. Його адвокат подав апеляцію 2 липня.

У Південній Дакоті 32-річний Атучукву Маркруфус Оньєанусі, громадянин Нігерії, у лютому визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у шахрайстві та зловживанні візами, дозволами та іншими документами. Он’янусі був зупинений за перевищення швидкості в Оклахомі в листопаді 2025 і пред’явив техаську картку CDL і Південну Дакоту — на обох було його фото, але ім’я іншої особи. Він зізнався, що використовував шахрайську картку CDL і соціальне страхування, щоб отримати роботу аналітика кіберзагроз у Рапід-Сіті, штат С.Д. 20 травня 2026 його засудили до терміну (майже шість місяців), оштрафували на 1000 доларів і зобов’язали сплатити 100 доларів до Федерального фонду жертв злочинів. Наступного дня імміграційна та митна служба США (ICE) заарештувала Он’янусі як іноземця-злочинця, якого можна видалити. Він легально в’їхав у США в 2022 як власник грін-карти, але зіткнувся з процедурою видалення через його засудження. Імміграційний суддя видав остаточний наказ про видворення 11 червня 2026.

У Коннектикуті 55-річна Флор Консуело дель Кармен Кабальєро Бернабе, громадянка Перу, очікує суду за звинуваченнями, включаючи шахрайство з паспортом, неправильне використання паспорта, неправдиві заяви про громадянство США, зловживання номером соціального страхування, крадіжку особистих даних і надання неправдивих свідчень. Прокурори стверджують, що вона в’їхала в США в 2000 за неімміграційною візою та почала використовувати ідентифікаційний номер і номер соціального страхування громадянина США, який народився в Пуерто-Ріко, щоб жити, працювати та підтримувати CDL у Коннектикуті. Її звинувачують у використанні викраденої особи для подання та відновлення паспорта США в 2005 і 2015 відповідно. Звинувачення передбачають потенційне ув’язнення до 10 років за шахрайство з паспортом, до п’яти років за неправдиві заяви про громадянство або зловживання номером соціального страхування та обов’язковий дворічний термін за крадіжку особистих даних.

Усі три справи були розслідувані відділом внутрішньої безпеки та Поштовою інспекційною службою США, а прокуратури США в Кентуккі, Південній Дакоті та Коннектикуті. Ці випадки підкреслюють вразливі місця в процесі видачі CDL та ширші ризики крадіжки особистих даних у транспортному секторі.