Три федерални случая разкриват измами със самоличност, свързани с търговски шофьорски книжки

Федералните прокурори разкриха три отделни схеми за измама с самоличност, в които мексикански, нигерийски и перуански граждани се предполага, че са откраднали самоличността на граждани на САЩ, за да получат търговски шофьорски книжки (CDL) и да си осигурят работни места в транспортната индустрия. Делата обхващат Кентъки, Южна Дакота и Кънектикът, като всеки обвиняем е изправен пред сериозни федерални обвинения, свързани с откраднати номера на социално осигуряване, фалшиви документи и фалшиви искове за гражданство.

В Кентъки жури осъди Джоел Санчес-Мендоса, 39, мексиканец, който е влязъл в САЩ като дете, за фалшиви изявления, свързани с гражданството, и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства. Санчес-Мендоса закупи самоличността на пуерториканския гражданин Луис Моралес в 2016, за да избегне депортиране. Той използва открадната самоличност, за да си осигури работа с мотокар в транспортна компания в Кентъки, която по-късно го повишава в шофьор на камион и плаща за неговия CDL – всичко това под името на Моралес. Измамата се разплита в 2025, когато пробационен служител открива друг Луис Моралес със същия социалноосигурителен номер, живеещ в Охайо. Моралес съобщи, че измамник е подавал данъци и е кандидатствал за обезщетения от негово име от 2023. Санчес-Мендоса беше осъден на 26 юни, 2026, на две години във федерален затвор, глобен с $400 и ще бъде наблюдаван три години след освобождаването. Неговият адвокат подаде жалба на 2 юли.

В Южна Дакота, 32-годишният Атучукву Маркруфус Ониануси, нигерийски гражданин, се призна за виновен през февруари по едно престъпление за измама и злоупотреба с визи, разрешителни и други документи. Onyeanusi беше спрян за превишена скорост в Оклахома през ноември 2025 и представи CDL от Тексас и карта за работа в Южна Дакота – и двете носещи неговата снимка, но името на друго лице. Той призна, че е използвал измамната CDL и карта за социално осигуряване, за да си намери работа като анализатор на киберзаплахи в Рапид Сити, Южна Дакота. На 20 май, 2026, той беше осъден на присъда (почти шест месеца), глобен с $1000 и осъден да плати такса от $100 на Федералния фонд за жертвите на престъпления. На следващия ден имиграционните и митнически служби на САЩ (ICE) арестуваха Онянуси като престъпник, който може да бъде отстранен. Той беше влязъл законно в САЩ в 2022 като притежател на зелена карта, но беше изправен пред процедура за премахване поради присъдата си. Имиграционният съдия издаде окончателна заповед за отстраняване на 11 юни 2026.

В Кънектикът 55-годишната Флор Консуело дел Кармен Кабальеро Бернабе, гражданка на Перу, очаква съдебен процес по обвинения, включително паспортна измама, злоупотреба с паспорт, фалшиви твърдения за американско гражданство, злоупотреба с номер на социално осигуряване, утежнена кражба на самоличност и даване на фалшиви показания. Прокурорите твърдят, че тя е влязла в САЩ в 2000 с неимигрантска виза и е започнала да използва самоличността и социалноосигурителния номер на гражданин на САЩ, роден в Пуерто Рико, за да живее, работи и поддържа CDL в Кънектикът. Тя е обвинена, че е използвала открадната самоличност, за да кандидатства и поднови паспорт на САЩ съответно в 2005 и 2015. Обвиненията включват потенциални присъди затвор до 10 години за паспортна измама, до пет години за фалшиви искове за гражданство или злоупотреба с номер на социално осигуряване и задължителна присъда от две години за утежнена кражба на самоличност.

И трите случая бяха разследвани от Разследванията на вътрешната сигурност и Службата за пощенска инспекция на САЩ и преследвани от американските прокуратури в Кентъки, Южна Дакота и Кънектикът. Случаите подчертават уязвимостите в процеса на издаване на CDL и по-широките рискове от кражба на самоличност в транспортния сектор.