Trei cazuri federale expun fraude de identitate legate de permisele de conducere comerciale

Procurorii federali au dezvăluit trei scheme separate de fraudă de identitate în care cetățenii mexican, nigerieni și peruani ar fi furat identitățile cetățenilor americani pentru a obține permise de conducere comerciale (CDL) și pentru a-și asigura locuri de muncă în industria camioanelor. Cazurile se întind în Kentucky, Dakota de Sud și Connecticut, fiecare inculpat confruntându-se cu acuzații federale grave legate de numere de securitate socială furate, documente falsificate și cereri false de cetățenie.

În Kentucky, un juriu l-a condamnat pe Joel Sanchez-Mendoza, în vârstă de 39 de ani, un cetățean mexican care a intrat în SUA în copilărie, pentru declarații false legate de cetățenie și furt de identitate agravat. Sanchez-Mendoza a achiziționat identitatea cetățeanului portorican Luis Morales în 2016 pentru a evita deportarea. A folosit identitatea furată pentru a-și asigura un loc de muncă cu stivuitorul la o companie de transport din Kentucky, care l-a promovat ulterior șofer de camion și i-a plătit CDL-ul – totul sub numele lui Morales. Frauda s-a dezvăluit în 2025 când un ofițer de probațiune a descoperit un alt Luis Morales cu același număr de securitate socială care locuia în Ohio. Morales a raportat că un impostor a depus taxe și a solicitat beneficii în numele său încă de la 2023. Sanchez-Mendoza a fost condamnat pe 26 iunie, 2026, la doi ani de închisoare federală, amendat cu 400 de dolari și va fi supravegheat timp de trei ani după eliberare. Avocatul său a depus apel pe 2 iulie.

În Dakota de Sud, Atuchukwu Markrufus Onyeanusi, în vârstă de 32 de ani, un cetățean nigerian, a pledat vinovat în februarie pentru o infracțiune de fraudă și abuz de vize, permise și alte documente. Onyeanusi a fost oprit pentru exces de viteză în Oklahoma în noiembrie 2025 și a prezentat un CDL din Texas și un card de angajare în Dakota de Sud – ambele purtand fotografia lui, dar numele altei persoane. El a recunoscut că a folosit fraudul CDL și cardul de securitate socială pentru a obține un loc de muncă ca analist de amenințări cibernetice în Rapid City, S.D. Pe 20 mai, 2026, el a fost condamnat la termen (aproape șase luni), amendat cu 1.000 de dolari și obligat să plătească o taxă de 100 de dolari către Fondul Federal pentru Victimele Crimelor. A doua zi, U.S. Imigration and Customs Enforcement (ICE) l-a arestat pe Onyeanusi ca străin criminal amovibil. El a intrat legal în SUA în 2022 ca deținător de carte verde, dar s-a confruntat cu proceduri de îndepărtare din cauza condamnării sale. Un judecător de imigrare a emis un ordin final de îndepărtare pe 11 iunie, 2026.

În Connecticut, Flor Consuelo del Carmen Caballero Bernabe, în vârstă de 55 de ani, cetățean peruan, așteaptă judecată pentru acuzații precum fraudă a pașapoartelor, folosire abuzivă a pașapoartelor, pretenții false de cetățenie americană, folosire abuzivă a unui număr de securitate socială, furt de identitate cu agravare și declarații false. Procurorii susțin că ea a intrat în SUA în 2000 cu o viză de nonimigrant și a început să folosească identitatea și numărul de securitate socială al unui cetățean american născut în Puerto Rica pentru a trăi, lucra și întreține un CDL în Connecticut. Ea este acuzată că a folosit identitatea furată pentru a solicita și a reînnoi un pașaport american în 2005 și, respectiv, 2015. Acuzațiile presupun pedepse potențiale cu închisoarea de până la 10 ani pentru fraudă cu pașapoarte, până la cinci ani pentru cereri false de cetățenie sau utilizarea abuzivă a unui număr de securitate socială și o pedeapsă obligatorie de doi ani pentru furtul de identitate cu agravare.

Toate cele trei cazuri au fost investigate de Investigațiile pentru Securitatea Internațională și Serviciul de Inspecție Poștală din SUA și urmărite penal de birourile procurorului american din Kentucky, Dakota de Sud și Connecticut. Cazurile subliniază vulnerabilități în procesul de emitere a CDL și riscurile mai ample de furt de identitate în sectorul transporturilor.