Три федеральных дела раскрывают мошенничество с личными данными, связанное с коммерческими водительскими правами

Федеральные прокуроры раскрыли три отдельные схемы мошенничества с личными данными, в рамках которых граждане Мексики, Нигерии и Перу предположительно украли личные данные граждан США, чтобы получить коммерческие водительские права (CDL) и рабочие места в сфере грузоперевозок. Дела охватывают Кентукки, Южную Дакоту и Коннектикут, причем каждому ответчику предъявлены серьезные федеральные обвинения, связанные с кражей номеров социального страхования, поддельными документами и ложными заявлениями о гражданстве.

В Кентукки присяжные признали 39-летнего Джоэла Санчеса-Мендосу, гражданина Мексики, въехавшего в США ребенком, в ложных заявлениях, связанных с гражданством, и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Санчес-Мендоса приобрел личность гражданина Пуэрто-Рико Луиса Моралеса в 2016, чтобы избежать депортации. Он использовал украденные личные данные, чтобы получить работу вилочного погрузчика в транспортной компании в Кентукки, которая позже повысила его до водителя грузовика и оплатила CDL — и все это на имя Моралеса. Мошенничество раскрылось в 2025, когда офицер службы пробации обнаружил еще одного Луиса Моралеса с тем же номером социального страхования, проживающего в Огайо. Моралес сообщил, что самозванец подавал налоги и подавал заявления на получение пособий от его имени начиная с 2023. Санчес-Мендоса был приговорен 26 июня 2026 к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме, штрафу в 400 долларов и после освобождения будет находиться под надзором в течение трех лет. Его адвокат подал апелляцию 2 июля.

В Южной Дакоте 32-летний Атучукву Маркруфус Ониянуси, гражданин Нигерии, в феврале признал себя виновным в одном уголовном преступлении, связанном с мошенничеством и неправомерным использованием виз, разрешений и других документов. Оньенуси был остановлен за превышение скорости в Оклахоме в ноябре 2025 и предъявил техасский CDL и трудовую карту Южной Дакоты — на обеих была его фотография, но имя другого человека. Он признался, что использовал поддельную карту CDL и социального страхования, чтобы получить работу аналитика киберугроз в Рапид-Сити, Южная Дакота. 20 мая, 2026, он был приговорен к отбыванию наказания (почти шесть месяцев), штрафу в 1000 долларов и выплате 100 долларов в Федеральный фонд помощи жертвам преступлений. На следующий день Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) арестовала Оньеануси как иностранца-преступника, которого можно было вывезти. Он легально въехал в США в 2022 в качестве владельца грин-карты, но столкнулся с процедурой выдворения из-за осуждения. 11 июня, 2026, иммиграционный судья издал окончательный приказ о выдворении.

В Коннектикуте Флор Консуэло дель Кармен Кабальеро Бернабе, 55 лет, гражданин Перу, ожидает суда по обвинениям, включая мошенничество с паспортом, неправомерное использование паспорта, ложные заявления о гражданстве США, неправомерное использование номера социального страхования, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и дачу ложных показаний. Прокуроры утверждают, что она въехала в США в 2000 по неиммиграционной визе и начала использовать удостоверение личности и номер социального страхования гражданки США, родившейся в Пуэрто-Рико, чтобы жить, работать и поддерживать CDL в Коннектикуте. Ее обвиняют в использовании украденных личных данных для подачи заявления на получение и продления паспорта США в 2005 и 2015 соответственно. Обвинения предусматривают тюремное заключение на срок до 10 лет за подделку паспортов, до пяти лет за ложные заявления о гражданстве или неправомерное использование номера социального страхования, а также обязательный двухлетний срок за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Все три дела были расследованы Отделом расследований внутренней безопасности и Службой почтовой инспекции США, а также возбуждены уголовным преследованием прокуратурами США в Кентукки, Южной Дакоте и Коннектикуте. Эти случаи подчеркивают уязвимости в процессе выдачи CDL и более широкие риски кражи личных данных в транспортном секторе.