Hombre de Connecticut será sentenciado por estafa de 3,5 millones de dólares a Amazon Logistics

Un tribunal federal de Connecticut sentenciará el próximo 4 de septiembre a Ameer Nasir, de 25 años y residente en Trumbull, por defraudar más de 3,5 millones de dólares a Amazon Logistics mediante un elaborado esquema de facturas falsas. Nasir se declaró culpable en marzo de un cargo de fraude electrónico, delito que conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión y una restitución obligatoria de 3,54 millones de dólares a la compañía. Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2019 y febrero de 2021, Nasir registró más de 1.000 asignaciones fraudulentas de transporte para Amazon Logistics, un servicio clave que conecta centros logísticos y almacenes de la compañía a nivel nacional. Para ejecutar su plan, Nasir creó o falsificó cuentas de 23 empresas transportistas, incluyendo su propia firma, Pak Express Transport, registrada en una vivienda de cinco dormitorios en Connecticut. Utilizó información robada —como nombres, direcciones y números de identificación del Departamento de Transporte de EE.UU.— de empresas ajenas para presentar facturas falsas por movimientos de remolques que nunca realizó. Nasir explotó una vulnerabilidad en el sistema Amazon Relay, que emplea geovallados por GPS para rastrear el movimiento de los remolques. Mediante un acceso manual, falsificó los registros de ubicación, simulando que completaba los envíos. Por ejemplo, en mayo de 2020, cobró 4.566 dólares por un supuesto envío de Pak Express Transport desde Washington hasta Florida, servicio que nunca existió. Los cargos detallan 13 casos concretos donde Amazon Logistics pagó por envíos fantasma, con montos que oscilaron entre 1.650 dólares (de Alabama a Pittsburgh) y 7.247 dólares (de Memphis a Spokane). La investigación, liderada por el FBI con apoyo de Amazon, reveló que Nasir operaba bajo libertad provisional con una fianza de 300.000 dólares. El caso subraya los riesgos de seguridad en los sistemas logísticos automatizados y las consecuencias legales de manipular tecnologías de seguimiento. Amazon, clasificada como la mayor empresa de logística en Norteamérica según el ranking Transport Topics Top 100, ha reforzado sus protocolos tras este incidente.