Жителя Коннектикута приговорят за мошенничество с Amazon Logistics: схема на $3,54 млн с фейковыми перевозками

В федеральном суде Коннектикута 4 сентября состоится вынесение приговора 25-летнему Амиру Насиру из Трумбалла, который признал себя виновным в мошенничестве с использованием поддельных перевозчиков и обманом Amazon Logistics на общую сумму $3,54 млн. Схема действовала с декабря 2019 по февраль 2021 года и включала более 1000 фиктивных заявок на перевозку трейлеров. Насир зарегистрировал 23 транспортные компании — как фейковые, так и реальные, включая Pak Express Transport, зарегистрированную на пятикомнатный дом с видом на Нью-Йорк и пролив Лонг-Айленд. Он подделывал документы и использовал украденные данные других перевозчиков, чтобы Amazon выплачивала ему за несуществующие услуги. Для обхода системы GPS Насир применял ручной ввод данных, имитируя перемещение трейлеров в разных регионах США — от Алабамы до Вашингтона. В мае 2020 года он получил $4566 за перевозку из Вашингтона в Флориду, которой никогда не было. Обвинение насчитали 13 эпизодов мошенничества с суммами от $1650 до $7247 за каждую фиктивную заявку. Насир был выпущен под залог в $300 тыс. до вынесения приговора. Максимальное наказание по делу — до 20 лет тюрьмы и возмещение ущерба в $3,54 млн. Расследование провели ФБР при участии Amazon. На момент публикации Amazon занимает первое место в рейтинге Transport Topics Top 100 крупнейших логистических компаний Северной Америки.