Un bărbat din Connecticut urmează să fie condamnat pentru fraudarea Amazon Logistics cu 3,5 milioane de dolari

Un bărbat din Connecticut, Ameer Nasir, în vârstă de 25 de ani, din orașul Trumbull, urmează să fie condamnat la 4 septembrie de către Judecătoria Federală din Bridgeport, Connecticut, pentru fraudarea Amazon Logistics cu peste 3,5 milioane de dolari. Nasir a recunoscut vinovăția în martie pentru o singură acuzație de fraudă electronică, care poate fi pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare. De asemenea, a acceptat să plătească Amazon o despăgubire de 3,54 milioane de dolari. Schema de fraudă a funcționat între decembrie 2019 și februarie 2021 și a implicat peste 1.000 de transporturi false de containere, pentru care Nasir a folosit conturi false sau furate ale unor companii de transport. Potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției din 6 martie, publicat de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Connecticut, Nasir a înregistrat 23 de firme de transport cu Amazon Logistics — unele false, altele reale sau chiar propria sa companie, Pak Express Transport. Aceasta din urmă a fost înființată în decembrie 2019 ca firmă de transport mărfuri generale și este înregistrată la o adresă dintr-o casă cu cinci dormitoare, situată pe un deal cu vedere panoramică spre New York și Long Island Sound. Nasir a folosit aceste conturi pentru a emite facturi false către Amazon Logistics pentru transporturi de containere care nu au fost efectuate, obținând astfel peste 3 milioane de dolari. În unele cazuri, a folosit datele de identificare ale altor companii de transport, fără legătură cu el sau cu frauda, inclusiv nume, adrese sau numere de identificare ale Departamentului de Transport al SUA. Pentru a evita sistemul de urmărire GPS al Amazon, Nasir a folosit o funcție de suprascriere manuală în sistemul Amazon Relay, care permite companiilor de transport să accepte electronic comenzi de transport, să preia și să livreze containere. Sistemul include o funcție de „geofencing” care localizează containerele prin GPS. Nasir a ocolit această protecție prin introducerea manuală a datelor de preluare și livrare la locații GPS, deși transporturile nu au avut loc. De exemplu, în mai 2020, Amazon Logistics a plătit 4.566 de dolari pentru un transport fals de la Washington la Florida, efectuat de Pak Express Transport. Procurorii au identificat 13 astfel de cazuri, cu valori cuprinse între 1.650 de dolari (Alabama către Pittsburgh) și 7.247 de dolari (Memphis către Spokane). Cazul a fost investigat de FBI, cu sprijinul Amazon. Nasir a fost eliberat pe cauțiune de 300.000 de dolari până la pronunțarea sentinței. Amazon.com Inc. ocupă locul 1 în topul Transport Topics al celor mai mari companii de logistică din America de Nord.